涉案40.6亿 亚欧币特大传销案7人在昆明受审

　　同学、朋友和亲戚是主要的发展对象
　　“我和李某某是朋友，大家聚在一起的时候他们跟我介绍亚欧币的事情，赵某某说亚欧币百分之百的能赚钱，我听了他说可以赚钱再加上赵某某跟杨某某是亲戚就相信了，后来开始注册账户交钱购买亚欧币。”

　　“我介绍过我的朋友、我妹妹、我妻子、我母亲、朋友、堂姐购买过亚欧币，他们的账户都是我帮忙注册的，注册以后我把他们放在我的下面作为我发展的下线会员，他们之间的层级架构也是我安排的”据证言所述，大部分受害人都是通过亲戚、同学和朋友的介绍成为其下线，如果不会操作，所谓的上线会提供“帮助”，在基于信任的基础上，为谋取这“易来之才”大家纷纷踏上这条传销路，甚至连累了自己的至亲。

　　案件回顾
　　2018年7月17日至7月19日，经海南省海口市人民检察院指控，在全国引起广泛关注的“跨亚欧公司”特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿。法庭将择日宣判。

　　精心导演网络传销陷阱
　　2017年1月，海口警方接到群众举报称，海南跨亚欧网络竞技有限公司（简称“跨亚欧公司”）涉嫌利用网络实施经济犯罪，数额巨大。接警后，海口市公安局立即部署网警部门开展系列调查工作。
　　到了同年4月24日，海口市公安局对跨亚欧公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。
　　经查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市运营“亚欧币”项目，对外宣称公司拥有国资、央企背景，虚构青少年健康食品等项目，陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景。
　　然而，“亚欧币”实际为虚拟产品，没有任何实体产业，夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。经过警方调查，这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。
　　据了解，跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商（上线）推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，250天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次，会员以此获利。
　　而外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。
　　据检方指控，截至2017年5月12日案发，跨亚欧公司在全国范围多个省市发展内盘会员共31419人，下线层级共177层，外盘共有会员47250人，内、外盘销售亚欧币数额共38亿余元。刘某非法获利1.88亿元，主要用于投资其它公司、购买私人别墅。夏某荣个人非法获利1.81亿元，主要用于投资其它公司、归还欠款、购买个人房产。